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鄂尔多斯农商行借贷迷局:企业亿元存款在银行消失

鄂尔多斯农商行借贷迷局:企业亿元存款在银行消失
2019-06-18 14:39:00 中国经营报

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鄂尔多斯借贷迷局:企业亿元存款在银行消失

本报记者郝成鄂尔多斯报道

当“存款过亿纪念包”“一个小目标”刷屏的时候,晋江一家企业存到鄂尔多斯农商行的1亿元,却已经“消失”三年,至今无法取回。这起离奇案件,见证着当地民间借贷的“升级”。

《中国经营报》记者注意到,在鄂尔多斯市中级人民法院作出的一审判决书中,晋江某某有限公司(以下简称“某某公司”)于2015年9月存入鄂尔多斯农商行1亿元后,即被该行领导与他人办理虚假质押,又以承兑汇票贴现,最终资金被套走。

辗转腾挪中,为中间环节提供“过桥”资金的一方,选择报警,导致案发。据一审判决书,一家地方银行支行行长,因参与其中被判票据诈骗罪,获刑14年,但鄂尔多斯农商行的那位领导,并未被指控。

但该案背后,某某公司却至今无缘取回自己的1亿元。整个事件也被指责以刑事干预民事纠纷——“过桥”资金提供方此前曾寻求立案一年未果,而辩护人称,借贷方有较强偿还能力,其行为并不构成诈骗。目前,该案已经上诉至内蒙古高级人民法院,暂未开庭。

5月17日、21日,鄂尔多斯银保监分局接连发布3条处罚信息(鄂银保监罚决字〔2019〕1号、2号、3号),鄂尔多斯农商行因“存在违规办理商业承兑汇票转贴现业务的违规行为,被没收违法所得86万元,并处罚款258万元;改行又因签发无真实贸易背景承兑汇票、未按规定报告重大突发事件两项,分别被罚35万元。

亿元存款“迷失”

某某公司的原财务总监赵大有(化名),在2015年春天接到一个电话,邀请他把公司的钱存到一个叫做内蒙古银行科尔沁右翼中旗支行(以下简称“右翼中旗支行”)里。打电话来的,是王韦群,系金坛鼎昕食品有限公司、内蒙古天勋实业有限公司法定代表人,民营企业家。

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